Hari, Tanggal | Jumat, 20 April 2018 |
Tempat | Ballroom 2 JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No.22 Jakarta 12940 |
Waktu | 09:00 WIB |
Agenda | - Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
- Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2018.
|
ADMF - PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Rp 11.350
-75 (-0,66%)