Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom 2
JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No.22
Jakarta 12940

Waktu

Agenda

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.
4. 1. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
   2. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2018.