Hari, Tanggal

Tempat

WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna, Lantai 17
Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10 
Jakarta 13340

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penetapan Pengunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Tantiem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2017 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.
8. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN (PermenBUMN): Nomor:PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan Perubahan-perubahannya.
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.