Hari, Tanggal

Tempat

Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas X (PUT X) Bank Mayapada Tahun 2017 & Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Mayapada Tahun 2017.
5. Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi seta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018.