Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Shangri-La, Ruang Kalimantan dan Maluku 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 
Jakarta 10220

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan  atau rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi Perseroan.
4. Penetapan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.