Hari, Tanggal

Jumat, 25 Mei 2018

Tempat

Cypress Ballroom, Grand Aston City Hall 
Jl. Balai Kota No. 1, Medan
North Sumatra

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2018 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan).
4. Pemberian wewenang kepda Dewan Komisaris Perseroan unutk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Persetujuan Aksi Korporasi yakni Pembelian Kembali Saham Perseroan.
6. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.