Hari, Tanggal

Senin, 30 Mei 2018

Tempat

Ruang Seminar BEI (Galeri Bursa)
Gedung Bursa Efek lndonesia Tower 2 Lantai 1
Jl.Jend.Sudirman, Kav.52-53
Jakarta 12190

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggunng jawab sepenuhnya lvolledig acquit et de chargel kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengangkat Kepala Cabang Kantor di Jambi.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.