Hari, Tanggal

Senin, 4 Juni 2018

Tempat

Ciputra Artpreneur Gallery
Mall Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan
Jakarta 12940

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih.
3. Penunjukan AKuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
6. Persetujuan dan Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 dan Anggaran Dasar Perseroan sesuai pelaksanaan hasil keputusan Acara VI di atas.