Hari, Tanggal | Senin, 4 Juni 2018 |
Tempat | Ciputra Artpreneur Gallery Mall Lotte Shopping Avenue Level 11 Ciputra World 1 Jakarta Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan Jakarta 12940 |
Waktu | 14:00 WIB |
Agenda | - Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan penggunaan laba bersih.
- Penunjukan AKuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
- Persetujuan dan Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 dan Anggaran Dasar Perseroan sesuai pelaksanaan hasil keputusan Acara VI di atas.
|
CTRA - PT. Ciputra Development Tbk
Rp 955
-30 (-3,00%)