Hari, Tanggal

Rabu, 6 Juni 2018

Tempat

Ruang Anggrek, Hotel Neo Green Savana, Sentul City 
Jl. Siliwangi No. 1, Sumur Batu, Babakan Madang
Bogor 16710

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang di dalamnya terdiri dari:
   1. Laporan jalannya pengurus Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
   2. Laporan keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terkait kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.