Hari, Tanggal

Senin, 4 Juni 2018

Tempat

Hotel Swiss-Belinn Airport Surabaya
Jl. Raya Juanda KM. 1,88, Semambung, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2017 serta Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluas ekspansi usaha.