Hari, Tanggal

Senin, 14 Mei 2018

Tempat

Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18-20
Jakarta 12060

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017 & rencana pembagian Dividen.
3. Penetapan Tantiem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium serta tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th.2015).
5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
6. Perubahan lokasi industri untuk project carbide desulphuriser dari Gresik ke Cilegon.
7. Perubahan jadwal dan alokasi dana penyelesaian project carbide desulphuriser & Ferro Silica.
8. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontrak nya untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.