Hari, Tanggal

Rabu, 6 Juni 2018

Tempat

Kobexindo Tower, Lantai 8 
Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol, Pademangan
Jakarta 14430

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta notariil mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan dari MESOP.
5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada Bank dan/atau Perusahaan Pembiayaan.