Hari, Tanggal

Jumat, 8 Juni 2018

Tempat

Ruang Danamas, Lantai 39
Sinar Mas Land Plaza Tower II
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350

10:30 WIB

Agenda

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2018.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2018.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
7. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Exercise waran seri III.