Hari, Tanggal

Senin, 21 Mei 2018

Tempat

Timor Room, Lobby Level
Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta 10710

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   3. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. 1. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas.
   2. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   3. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 28 September 2017.
   4. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   5. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
3. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2018.

RUPSLB:

1. Melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas pertanggungjawaban masing - masing pengurus yang digantikan dengan susunan baru yang akan disampaikan pada saat RUPSLB 2018.