Hari, Tanggal

Selasa, 22 Mei 2018

Tempat

Auditorium Gedung Bank Bukopin, Lantai 3
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 
Jakarta 12830

13:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 beserta penetapan honorarium.
5. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
7. Persetujuan kembali atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/Rights Issue.
8. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Rangka Program kepemilikan saham untuk Management and Employee Stock Options Program (MESOP) dan/atau Long Term Incentive.
9. Laporan penggunaan dana penawaran umum berkelanjutan obligasi surbodinasi berkelanjutan I Bank Bukopin tahap II tahun 2017.