Hari, Tanggal

Senin, 21 Mei 2018

Tempat

Ruang Sumatera dan Jawa
Shangri-La Hotel
Jl.Jendral Sudirman Kav 1
Jakarta 10220

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2017.
   1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
   2. Pengesahan laporan keuangan konsoilidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanusubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018.
   3. persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris.
   4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
   5. Acquit et de charge anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta ketentuan dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.