Hari, Tanggal

Rabu, 23 Mei 2018

Tempat

Gedung Asean Tower, Lantai 9
Jl. KH. Samanhudi No.10
Jakarta 10710

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta dan Tanzil , sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-001/BHI-KPS/DPL01/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquite et decharge") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan kepengawasan tersebut tercemin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2018 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris.
4. Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.
5. Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2018.
6. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 digunakan sebagai laba ditahan.