Hari, Tanggal

Kamis, 24 Mei 2018

Tempat

Unique Room
Hotel Harris Jakarta
JI. Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Manggarai Selatan 
Jakarta 12960

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi/SUkuk/Medium Term Note (MTN), maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha utama.
3. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split).