Hari, Tanggal

Senin, 21 Mei 2018

Tempat

Thamrin Nine Ballroom
Jl. MH. Thamrin No.10, Kebon Melati, Tanah Abang
Jakarta 10230

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Penyampaian laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2018 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan utnuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan menunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.