Hari, Tanggal

Jumat, 25 Mei 2018

Tempat

Ruang Danamas, Lantai 39
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 
Jl. MH. Thamrin No.51 
Jakarta 10350

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan keuangan Kondolidasian Perseroan untuk tahun 2017. 
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.