Hari, Tanggal

Senin, 28 Mei 2018

Tempat

Ruang Mahogany 5 & 6
Aryaduta Hotel Jakarta
Jl. Prapatan Kav.44-48
Jakarta 10110

14:00 WIB

Agenda

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2017 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.