Hari, Tanggal

Senin, 28 Mei 2018

Tempat

Ruang Griya Cipta Wanita
PT. Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13930

16:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2018.