Hari, Tanggal

Rabu, 30 Mei 2018

Tempat

Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, maupun untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang obligasi yang dapat dikonversi.
3. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan.