Hari, Tanggal

Rabu, 30 Mei 2018

Tempat

Ruang Seminar BEI, Lantai 1
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCBD
Jakarta 12190

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan pengesahan laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.
3. Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
5. Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan Perseroan tahun buku 2018.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya, melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.