Hari, Tanggal

Kamis, 21 Juni 2018

Tempat

Mahabharata Room
Hotel Prama Grand Preanger 
Jl. Asia Afrika No.81 
Bandung

11:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi serta perubahan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan terkait dengan penambahan kegiatan usaha dimaksud.