Hari, Tanggal

Rabu, 30 Mei 2018

Tempat

Mercantile Athletic Club 
WTC Building Lt.18 
Jl. Jend. Sudirman Kav.31 
Jakarta 12920

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
5. Pengangkatan kembali Anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan dan/atau dalam rangka kegiatan usaha utama dan/atau penunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.