Hari, Tanggal

Senin, 25 Juni 2018

Tempat

SCTV Tower Lantai 8, Senayan City 
Jl. Asia Afrika Lot. 19 
Jakarta 10270

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan kaba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ada tanggal 31 Desember 2018.
6. Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Program MESOP) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP dan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.