Hari, Tanggal

Senin, 25 Juni 2018

Tempat

Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11
Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23
Jakarta 12930

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan pernyataan kembali atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, laporan tugas pengawasan dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.