Hari, Tanggal

Senin, 25 Juni 2018

Tempat

Le Meridien Hotel, Puri Asri Room 
Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20 
Jakarta 10220

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia, Tbk Tahun 2018.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

RUPSLB:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai penjamin.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.