Hari, Tanggal

Kamis, 28 Juni 2018

Tempat

Veerwood Hotel
JL.Raya Kupang Indah, Surabaya

10:00 WIB

Agenda

RUPST
       1.Penyampaian dan persetujuan Laporan                    Tahunan Perseroan,Laporan                                      Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan                Tugas Pengawasan Dewan Komisaris                        termasuk pengesahan laporan keuangan                  yang membuat Neraca dan Perhitungan Laba            Rugi Perseroan untuk tahun buku yang                      berakhir pada tanggal 31 Desember                          2017,serta memberikan pelunasan dan                       pembebasan tanggung jawab sepenuhnya                 (acquit et de charge) kepada seluruh                         anggota Direksi dan Dewan Komisaris                       Perseroan atas tindakan pengurusan dan                 pengawasan yang dilakukan dalam                            tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                Desember 2017;
         2.Penetapan penggunaan laba Perseroan                    untuk buku yang berakhir pada tanggal 31                Desember 2017;
         3.Penunjukan Akuntan Publik yang akan                      memeriksa Laporan Keuangan Perseroan                  untuk tahun buku 2018 dan pemberian                      wewenang kepada dewan Komisaris                          Perseroan untuk menetapkan honorarium                  dan menunjuk akuntan pengganti serta                      persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
         4.Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi              dan Dewan Komisaris Perseroan untuk                      tahun buku 2017;
         5.Penyampaian dan persetujuan Laporan                    Realisasi Penggunaan Dana Hasil                              Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I                Tahap II Perseroan.

RUPSLB

           1.Persetujuan rencana Perseroan untuk                        menjadikan jaminan hutang atas kekayaan                milik Perseroan sebagai jaminan hutang                    Perseroan di masa akan datang kepada                    pihak perbankan dan/atau lembaga                            keuangan lainnya.
           2.Persetujuan rencana pelunasan usaha dan                investasi di dalam dan luar negeri.