Hari, Tanggal

Selasa, 5 Juni 2018

Tempat

Ruang Rapat Kantor Perseroan
Gedung Harmoni Limarga, lantai 4
Jl. lmam Bonjol No 72
Jakarta Pusat 10310

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4.  Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Pinjaman kepada Pemegang Saham yaitu Caili Limited dengan jumlah fasilitas pinjaman sampai dengan SGD 5.000.000 (lima juta dolar Singapura) belum termasuk bunga pinjaman yang dapat dikompensasikan menjadi pokok pinjaman, sejauh tidak dibatalkan atau dikurangi oleh Caili Limited, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.