Hari, Tanggal

Selasa, 5 Juni 2018

Tempat

Ruang Rapat PT. Arita Prima Indonesia Tbk
Komplek Rukan Sunter Permai Blok C No.8
Jl. Dananu Sunter Utara, Sunter Agung Tanjung Priuk
Jakarta Utara 14350

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Akuntan Publik serta honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
4. Penetapan Penggunaan Laba untuk Tahun buku 2017.
5. Pemberian persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan Susunan Komisaris dan Penetapan Kembali Direksi.