Hari, Tanggal

Selasa, 26 Juni  2018

Tempat

Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 1
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, 
Jakarta 12190

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pegawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018.
4. Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Pengalihan hutang subordinasi di PT. Pool Advista Sekuritas menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp. 3.863.523.500,
2. PT. Pool Advista Indonesia, Tbk diperkenankan memberikan jaminan kurang dari 50 kekayaan bersih kepada Bank - Bank yang memberi pinjaman kepada PT. Pool Advista Finance.
3. Persetujuan pemegang saham untuk rencana penambahan modal PT. Pool Advista Sekuritas sampai dengan Rp. 150.000.000.000,-.
4. Rencana penambahan modal PT. Pool Advista Finance melalui mekanisme pasar modal (Initial Public Offering / IPO).
5. Rencana pembelian seluruh saham PT. Kharisma Sumber Masjaya senilai Rp. 100.000.000.000,- dan kemudian menaikan modal disetornya menjadi Rp. 150.000.000.000,-. PT. Kharisma Sumber Masjaya merupakan induk dari perusahaan PT. Asuransi Jiwa Millenium.