Hari, Tanggal

Rabu, 6 Juni 2018

Tempat

Gedung CNI, Lantai 2 
Jl. Puri Indah Blok O2 No. 1-3 
Jakarta Barat 11610

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Lapotan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehenship Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan /pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge). Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) Komprehenshif Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan dan pengesahan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Pasal 49 ayat 93) dan Pasal 67 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan pengalihan penyertaan Perseroan di PT Inti Sukses Garmindo dan PT Apac Pavindo Lestari.
3. Hal-hal lainnya (apabila ada)