Hari, Tanggal

Senin,25 Juni 2018

Tempat

Gedung Graha BIP,JL.Jend.Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir 31 Desembeer 2017,sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebagai laba ditahan
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun Buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018,dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Persetujuan atas pemindahan alamat Kantor Pusat dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat.