Hari, Tanggal

Selasa, 26 Juni 2018

Tempat

Meeting Room HARRIS Suites fx Sudirman-Jakarta

14:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas; i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;ii)Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017,yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
2. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Persetujuan atas penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjual sebagian saham yang di miliki oleh Perseroan serta rencana Perseroan melakukan investasi pada perusahaan lain yang merupakan suatu transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan tentang Transaksi Afliasi dan benturan kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan akan datang terkait dengan pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari pihak lain.