Hari, Tanggal

Rabu, 27 Juni 2018

Tempat

Meeting Room 2 PT ICTSI Jasa Prima Tbk,Graha Kirana Lantai 7,suite 701
Jalan Yos Sudarso No.88,Sunter,Jakarta Utara 14350

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama tahun buku 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2017
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Perubahan susunan direksi Perseroan yaitu Pengangkatan Direktur Independen