Hari, Tanggal

Rabu, 27 Juni 2018

Tempat

PT Bank Yudha Bhakti Tbk
Gedung Gozco Lantai 5,
JL.Raya Pasar Minggu Kav.32,
Jakarta Selatan

10:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan unuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan Laba Besih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Pelunasan dn pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas penggunaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2017
4. Laporan realisasi pembayaran remunisasi kepada pengurus Perseroan dan karyawan dalam bentuk tantiem dan jasa produksi tahun buku 2016
5. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besasran remunerasi bagi pengurus Perseroan dan jasa produksi bagi karyawan.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir 31 Desember 2018
7. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum terbatas I (PUT I)yang berasal dari Exercise Waran seri I

RUPSLB

1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum terbatas II (PUT II) kepada para pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
3. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD