Hari, Tanggal

Kamis, 28 Juni 2018

Tempat

Ruang Batur,Merchantile Athletic Club,Word Trade Center,Lt.18
JL.Jend.Sudirman Kav.29-31,Jakarta

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan tahunan Perseroan dan pengesahan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (apabila diperlukan) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018