Hari, Tanggal

Kamis, 28 Juni 2018

Tempat

Gedung Bank Panin Lantai 4 Senayan
JL.Jend Sudirman Kav.1 Senayan,Jakarta 10270

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan tugas Pengawasan dewan Komisaris perseroan,serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017
2. Persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2017
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut
4. Persetujuan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan
5. Penetapan honorarium anggota dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
7. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh perseroan dari Bank,perusahaan modal ventura,perusahaan pembiayaan,atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
8. Perubahan Anggaran dasar Perseroan
9. Pertanggungjawaban laporan realisasi Penggunaan dana hasil Penawaran Umum