Hari, Tanggal

Jumat, 29 Juni 2018

Tempat

Hotel Hilton Bandung 
JL.HOS Tjokroaminoto
No.41-43

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan Laporan Direksi termasuk Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.dan Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 serta Laporan Dewan komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi
2. Persetujuan Laporan Keuangan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ats tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan neraca perseroan untuk tahun buku 2017
3. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas IV tahun 2018
4. Persetujuan penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tahun 2018
5. Persetujuan untuk tidak memberikan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku 2017
6. Persetujuan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB

1. Perubahan pasal 10 anggaran dasar perseroan terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan pendelegasian kewenangan dari RUPS kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan Bab V,Pasal 13
2. Perubahan Pasal 16 anggaran dasar perseroan terkait ketentuan masa jabatan dan pernyataan komisaris Independen merujuk pada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III,pasal 25