Hari, Tanggal

Jumat, 29 Januari 2016

Tempat

Hotel Bumi Surabaya
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 106-128
Surabaya 60271

Waktu

07:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan persetujuan kepada Komisaris dalam penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016.
4. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum saham pada tahun 2015.
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan akibat penerbitan saham baru hasil pelaksanaan program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahunan tahun buku 2014.
6. Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015 terkait dengan Pemberian Ijin Pelaksanaan Spin – Off usaha syariah menjadi bank umum syariah.
7. Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.