Hari, Tanggal

Selasa, 12 Februari 2019

Tempat

Emita Room, Lantai 4
Grandkemang Hotel 
Jl. Kemang Raya 2 H
Jakarta Selatan 12730

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 2017, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasaian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
4. Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honoraium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.