Hari, Tanggal

Selasa, 12 Maret 2019

Tempat

Function Room, Lantai 28 
Sentral Senayan III 
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno 
Jakarta Pusat 10270

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2018.
2. Pengesahan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   1. Penetapan pembagian dividen final tunai.
   2. Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
   3. Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
6. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2018:
   1. Obligasi Berkelanjutan II WOM FINANCE Tahap IV Tahun 2018.
   2. Obligasi Berkelanjutan II WOM FINANCE Tahap V Tahun 2018.
   3. Obligasi Berkelanjutan III WOM FINANCE Tahap I Tahun 2018.

RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT. Bank Maybank Indonesia) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2019.