Hari, Tanggal

Tempat

Menara Bank Mega, Lantai 3 
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Mampang
Jakarta Selatan 12790

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari:
   1. Laporan Pengurusan Perseroan;
   2. Laporan Keuangan Perseroan;
   3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;
5. Perubahan Susunan Pengurus;
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi;
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan .