Hari, Tanggal

Tempat

The Financial Hall
Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta Selatan 12190

Waktu

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Share Buyback)
7. Persetujuan Perubahan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
8. Lain-lain:
   1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018, dan Obligasi Surbodinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018.
   2. Laporan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
   3. Laporan perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen.