Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang
Bekasi 19550

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquite et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang terjadi dijalankan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan publik yang akan mengaudit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah Direktur yang secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.