Hari, Tanggal

Tempat

Auditorium, Lantai 23
Menara Bank Danamon 
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C. No. 10 Karet Setiabudi
Jakarta 12920

Waktu

Agenda

RUPST:

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
4. 1. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
   2. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (“BNP”) bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Hasil Penggabungan.
4. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Bank (Recovery Plan).