Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Hilton Bandung 
Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 
Bandung

Waktu

Agenda

 RUPST:

1. Persetujuan Laporan Direksi termasuk Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, dan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi.
2. Persetujuan Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Persetujuan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2018.
5. Persetujuan untuk memberikan uang apresiasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
7. Persetujuan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Penggabungan dan Rancangan Penggabungan Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon) sebagai Bank Penerima Penggabungan bersama semua dokumen transaksi yang diperlukan.
2. Persetujuan Atas Konsep Akta Penggabungan.